Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2) Genel Kurul toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3) 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun Genel Kurul bilgisine sunulması,

4) 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,

5) Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklif ettiği Kâr Dağıtım Tablosu’nun görüşülmesi ve onaylanması,

6) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı ibra edilmesi,

7) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçilmesi,

8) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi ve onaylanması,

9) Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ilgili yönetmeliği uyarınca, 2025 yılı bağımsız denetim firmasının ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak raporların 2024-2025 yılları sınırlı güvence denetimine ilişkin denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması, 2026 yılı ve sonraki dönemler için çalışılacak bağımsız denetim firması ve sürdürülebilirlik denetimi firmasının belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,

10) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesine istinaden “Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasına” uygunluk verilmesi,

11) BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi amacıyla oluşturulan katılım fonu havuzlarında meydana gelebilecek olası zararların, gerektiğinde banka özkaynaklarından karşılanabilmesine yönelik kararları almak üzere Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınması,

12) Yönetim Kurulu Üyeleri’ne TTK’nin 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,

13) Dilekler ve kapanış.